Zebranie Przedstawicieli dnia 27 czerwca 2025

Zarząd Banku Spółdzielczego w Brzegu, ma przyjemność poinformować o Zebraniu Przedstawicieli, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2025 roku o godz. 10:00 i termin w Restauracji „Bon Żur”, ul. Trzech Kotwic 13, 49-300 Brzeg.

W przypadku braku wymaganej frekwencji Zarząd BS ustala II termin Zebrania Przedstawicieli w dniu 27 czerwca 2025 roku o godzinie 10:30.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
4. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Brzegu.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Odpowiedzialności.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Uchwalanie Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Brzegu.
9. Uchwalanie Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Brzegu.
10. Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Banku.
11. Sprawozdanie Zarządu BS z działalności za rok 2024, wraz ze sprawozdaniem z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
12. Zaprezentowanie sprawozdania finansowego za rok 2024 Banku Spółdzielczego w Brzegu oraz opinii i zaleceń niezależnego biegłego rewidenta z badania.
13. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2024 rok z uwzględnieniem oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania w Banku.
14. Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Rady Nadzorczej i Zarządu.
15. Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i skuteczności jej działania.
16. Ocena stosowania Polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Brzegu.
17. Podjęcie uchwał w sprawach:
    
    1. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2024 rok,
    2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Brzegu za 2024 rok,
    3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Brzegu za rok 2024,
    4. oceny polityki wynagradzania,
    5. oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i skuteczności jej działania,
    6. zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej,
    7. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Brzegu za 2024 r.,
    8. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
    9. podatku nadwyżki bilansowej za 2024 rok,
    10. przyjęcia kierunków działalności Banku Spółdzielczego w Brzegu na 2025 rok,
    11. w sprawie zmian w Statucie Banku
18. Wybory do Rady Nadzorczej:
    1. przyjęcie sprawozdania Komisji Odpowiedzialności;
    2. ocena indywidualna wtórna członków Rady Nadzorczej na zakończenie kadencji,
    3. ocena indywidualna pierwotna kandydatów do Rady Nadzorczej na kadencję 2025-2029,
    4. wybory do Rady Nadzorczej;
    5. ocena kolegialna odpowiedniości Rady Nadzorczej,
    6. podjęcie Uchwały w sprawie składu Rady Nadzorczej na kadencję 2025-2029r.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Brzegu, materiały będące przedmiotem obrad ZP są udostępnione do wglądu w Banku Spółdzielczym w Brzegu, ul. B. Chrobrego 11, w godzinach 9:00 – 15:00.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Brzegu