Zebranie Przedstawicieli dnia 19 czerwca 2026 r.

Zarządu Banku Spółdzielczego w Brzegu, ma przyjemność poinformować o Zebraniu Przedstawicieli, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2026 roku, o godz. 10:00 I termin w Park Hotel & Browar Brzeg, ul.  Wrocławska 5.

W przypadku braku wymaganej frekwencji Zarząd BS ustala II termin Zebrania Przedstawicieli w dniu 27 czerwca 2026 roku o godzinie 10:30.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
4. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Brzegu.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Sprawozdanie Zarządu BS z działalności za 2025 rok, wraz ze sprawozdaniem z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Brzegu wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania.
10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2025 rok z uwzględnieniem oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania w Banku.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu.
12. Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i skuteczności jej działania.
13. Ocena stosowania Polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Brzegu.
14. Podjęcie uchwał w sprawach:

• Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2025 rok,
• Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Brzegu za 2025 rok,
• Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Brzegu za rok 2025,
• Oceny polityki wynagradzania,
• Oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i skuteczności jej działania.
• Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Brzegu za 2025 r.,
• Udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. handlowych Banku Spółdzielczego w Brzegu za 2025 r.,
• Udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowo – księgowych Banku Spółdzielczego w Brzegu za 2025 r.,
• Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
• Podziału nadwyżki bilansowej za 2025 rok,
• Przyjęcia kierunków działalności Banku Spółdzielczego w Brzegu na 2026 rok,
• wyboru delegata na Zgromadzenie Regionalne ZRBS im. F. Stefczyka w Warszawie.

15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Brzegu, materiały będące przedmiotem obrad ZP są udostępnione do wglądu w Banku Spółdzielczym w Brzegu, ul. B. Chrobrego 11, w godzinach 9:00 – 15:00.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Brzegu